ビジネスや投資に関する調査から個人の素行調査まで現地におけるあらゆる調査に対応。 調査後の問題解決も豊富な経験を基に支援可能。

コンプライアンス上、長期海外赴任している社員の定期的な身辺調査や素行調査はもはや欠かせないものになっています。
海外赴任中は往々にして気が緩み生活が乱れたり、現地取引先と癒着してしまいがちです。これらは法人様にとって非常に大きなリスクであり、これらを見過ごしてしまうと後にその業務にのみならず法人様の存続にまで深刻な影響を与えてしまう場合があります。社員様を調査するということは、「疑う」ということではなく、不慣れな赴任先で意図せず深刻な状況に巻き込まれることから社員様を「守る」ということではないでしょうか。

また、会社を家庭に置き換えた場合も同様のことが言えます。
パートナーを「疑う」ではなく、パートナーを「守る」。
国外だからと言って諦め、不安を募らせながら生活を送る必要はありません。不貞行為は病気と同じで早期発見早期解決が最も良いと言われております。再構築に臨むにしても、新しい人生を踏み出すにしても早期発見はお互いにとって、またご家族様にとって良いはずです。
現地に精通したプロが徹底調査致します。

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事例１　素行調査

【依頼内容】

翌年に本社帰任(管理職に昇進)を控えた幹部候補者の身辺調査

【調査結果】

海外単身赴任者にありがちな現地異性との交友はあったものの常識的な範囲で概ね問題なし
ただ、月に一度、定期的にタイ国外へ2泊3日で出国していることが判明
追加調査の結果、目的はカジノ(ギャンブル)と判明
また、大麻吸引の疑いもあり

【ご依頼者の声】

帰国後、会社の重要ポジションを任せようと思っていたが人物だったが、結果ギャンブルにはまっている者を幹部(役付き)にしてしまわなくて良かった。大変感謝しております。
今回のことで赴任者の定期的な素行調査の重要性を痛感しましたので、これを機に定期的な調査をに貴組合にお願いしたいです。

事例２　素行調査

【依頼理由】

海外赴任者を対象とした赴任期間半ばでの定期調査

【調査結果】

背任事案はないものの、経費の水増し等が存在することが判明
本人の認識がないまま反社会勢力に籍を置く者との付き合いが判明

【ご依頼者の声】

経費の水増し等はこれまでもあった事案で多少のことは経理処理上のミス（弁済）で済ませて来たが、反社会勢力との付き合いは本人にとっても会社にとっても非常に大きな問題です。問題が表面化する前に対処できて非常に幸運でした。今回の報告を受けて定期調査の間隔を短くすることを決定しました。

事例３素行調査

【依頼理由】

私（会長）のコネで現地法人に入社し営業と人材管理（事実上のマネージャー）を担当している日本人社員の素行を調査して欲しい

【調査結果】

調査の結果、小さいながらも複数の不正行為（背信行為）を積み重ねていることが判明
依頼者と協議の結果、不正行為の証拠を出来るだけ多く入手することに
証拠入手後、当該社員とその保証人に弁済がない場合は現地及び日本国内において警察に被害届を出す旨を通告
当組合紹介の弁護士を介し当該日本人社員とその保証人との間で示談交渉を行い、示談成立
現在、損害金の弁済を毎月受けている

【ご依頼者の声】

弊社のような零細企業にとって人材確保は海外のみならず日本国内でも最大の懸案事項であり、常にこういったリスクを抱えております。
今回のトラブルは恥ずかしながら私が現地にて当該社員に上手く取り入られた結果起きてしまったトラブルですが、トップのコネということで社内調査も及び腰になり全てが後手後手に回っておったようです。
私の顔を潰さず当該社員を排除する戦略を立てて下さった組合の皆さんには本当に感謝しております。
ここだけの話、チーフの方と打ち合わせや現地工場に同行頂いた時など、何十年ぶりでしょうか久しぶりにアドレナリンが身体を駆け巡るのを感じ若返った気さえしました。
今後も何かとご相談させて頂くことがあるかと思いますが、その際はどうぞよろしくお願い致します。

不動産投資トラブルでは物件を購入したものの計画通りに行かない場合が多く見受けられます。
・購入後仲介業者がまともにサポートしてくれない
・購入前に受けた利回りと全く違う
・入居者が全く付かない
・物件ごと取られてしまった
・知らず知らずのうちに反社会勢力の関係者と契約をしていた
こういった内容が大半ですが、中には購入した物件が実は名義変更されていなかったなど詐欺紛いの事例もあります。

現地での不動産仲介業は日本のそれとは違い「宅建業免許」などの資格が不要なため「誰でも始められるビジネス」となっており大手企業から個人ブローカーまで多くの業者が乱立しており、反社会勢力やそれに類する団体に関係する方、かつて関係した方が多く進出しているとも聞きます。日系企業だから、日本でよく聞く名前のフランチャイズだから安心とは言えません。

事例１　商業調査

【依頼理由】

海外不動産投資に興味があり、複数のセミナー等を受講し、そのうち一社と契約を結びバンコクとパタヤにコンドミニアムを購入
３軒目の購入を断ったところ、それまでの態度が急変し一切の管理業務を事実上放棄された
売却したい旨を連絡したところ、購入時の説明とは全く違う安値を提示された

【調査結果】

現地では悪徳業者で有名な業者のため業者に関しては調査せず
所有不動産の現状の価値について調査し、調査結果と共に信用の出来る不動産仲介業者及び管理者を紹介

【ご依頼者の声】

先ずは、毎月の損失を止めることが出来たことに大変安堵しております。今回のことは良い勉強になったと思っており、海外投資を真剣に勉強する機会となりました。

事例２　商業調査

【依頼理由】

投資する前に第三者の物件評価が知りたい

【調査結果】

物件の立地や設備なども概ね説明通りで問題なし
但し、提示されている投資利回りは現地に精通している者からすると不可能に近い数字
また、購入後に管理を委託する予定の管理会社の評判も良くない

【ご依頼者の声】

やはり現地に精通している方からの情報は有益でした。自分で現地に出向き短期間滞在してみたところで本当の情報を手に入れることは不可能ですので、こうやって信頼出来る方に調査を依頼できて時間もコストも節約できました。また、日本国内とタイ（東南アジア）の不動産投資に対する考え方の違いなどを具体的に教えて頂けたことは本当にプラスになりました。
海外投資セミナーなどでは絶対に聞けない情報でこの情報を得られたことだけでもお支払いした調査料金以上の価値があると思います。
本当にありがとうございました。これからもよろしくお願い致します。

事例３　商業調査

【依頼理由】

インターネット上に多くの広告を出し、日本国内各地で説明会も開催している日系の某業者を信用し、初の海外不動産投資としてタイのバンコクとパタヤにコンドミニアムを購入
購入前に聞いていた賃料では一向に入居が決まらず、管理会社（購入を斡旋仲介した業者の関係会社）に対応策を尋ねたところ募集賃料の大幅な値下げを提案された
実質利回りがほぼゼロに近くなるような提案に、売却を決意しその旨を伝えると数カ月間放置された
痺れを切らし物件の買い取りを要求すると購入後１年ほどしか経過していないにもかかわらず購入金額の半額近い金額を提示された
何とかして欲しい

【調査結果】

調査するまでもなく当該業者は同様のトラブルを多数引き起こしていることで現地では有名
物件を買わせ、寝かせ、安値で買い取る
日本でも決して珍しくないこの手法は言葉の壁がある海外不動産にこそ有力であることを依頼者に説明
提携先の現地弁護士を介し、物件管理の引き上げを通告
依頼者と協議の結果、両物件とも売却
依頼者が相場以上の金額で購入していたこともあり、総売却金額は総購入金額の７６％という結果になった

【ご依頼者の声】

損は勉強代と思い諦めます。 もっとしっかりと情報収集してから購入に踏み切るべきでした。
今から振り返ると日本語が通じることの安心感、初の海外不動産投資という高揚感に飲まれてしまっていたと思います。
この度は本当にありがとうございました。

「金銭トラブル」これは公私を問わず発展途上国に進出する以上避けては通れない問題と言っても過言ではありません。
対取引先、対従業員、対友人、そこには日本国内とは全く異なったモラルや常識が存在し、金銭トラブルは多かれ少なかれ必ず起きるという心積もりが必要となります。
また、残念ながら発生するトラブルには現地在住の日本人が絡んでいるケースが多く見られるのが実情です。
・派遣している駐在員と現地人が結託して経費の水増し、売上隠し、情報漏洩などを行っていた ・現地工場の建設着工後（引けない状況になった後）トラブルが続発し日本人コンサルタントの指示に従っているとコストが想定の３倍に膨れ上がってしまった ・現地の異性とトラブルになり多額の金銭を要求されそれを拒否すると警察官（本物）や反社会勢力が介入して来た
そして、これらのトラブルを自力で解決しようとして更に騙されたり新たなトラブルに巻き込まれたりすることになります。

事例１　商業調査

【依頼理由】

運輸系の事業に投資し、現地の共同出資者に運営を任せていた。事業開始当初は順調だったが、徐々に事故や修繕費等で収益が全て消えることが多くなった
独自に調査を開始した矢先、共同経営者と音信不通になり機材等の行方も分からなくなった
唯一、こちらに情報を流してくれていた現地の知人を頼り警察関係者に事件の解決を依頼するも経費ばかり掛かり一向に解決しなかった

【調査結果】

典型的な詐欺事件として関係者全てを調査
その結果、全ての人間がクロと判明

【ご依頼者の声】

唯一、信じていた人間すらクロだったことにショックを受けています。海外投資の難しさを痛感しました。機材を半分だけでも取り返せ、前面撤退とならずに済んだことは不幸中の幸いでした。現在は日本に本社のある法人と日本国内で運営委託契約を結び順調に運営出来ております。

事例２　商業調査

【依頼理由】

契約当初は何かと細かく動いてくれていたコンサルタントだが、付き合いが長くなるにつれて別料金が発生しないこちらの依頼に対する反応が鈍くなって来た（別料金が発生する事案への反応は良い）
また、当該コンサルタントの良くない噂も現地駐在員から報告が上がって来ており契約の見直しの材料にするため一度調査することにした

【調査結果】

調査期間内では悪徳コンサルタントということを決定付ける証拠は上がって来ず
但し、当該コンサルタントの金銭状況があまり良くないことは判明
また、経歴や実績に虚偽とは言えないまでもかなりの誇張があることも判明

【ご依頼者の声】

金銭状態が良くないということで、契約の延長を取り止めた。契約を延長をしない旨を伝えた途端、これまでになかったトラブルが発生したが、予め紹介して頂いていた新コンサルタントの活躍でトラブルを最小限で抑え込むことが出来た。確たる証拠はないが、旧コンサルタントが当該トラブルを仕掛けたというのがもっぱらの噂であり、契約解除しておいて良かったと思う。

事例３　商業調査

【依頼理由】

現地サービス業に投資し事業は順調に回っているはずだが、約束された収益の分配が全く行われない
それどころか修繕費等の名目で度々追加出資を求められているので調査して欲しい

【調査結果】

事業そのものは存在し、業績もそれなりに順調に推移していることが判明
調査対象のビジネスパートナーは最初から利益分配を行う気がなかったものと判断し、「詐欺」に限りなく近い案件であることを当組合の所感として報告
また、当該ビジネスパートナーと依頼者を結び付けた依頼者の友人は、かなり高い確率で先方の仲間であること、第三者の手を借りて出来るだけ速やかに当該ビジネスパートナーと手を切ること、要望があればそれらの対応を当組合で受託可能であることを伝えた
しかし、当時、依頼者は友人を頑なに信じており、当組合の引き止めにもかかわらず依頼者自ら友人及びビジネスパートナーとの交渉を開始した
結果、友人の紹介で次々に現れる助っ人に幾度となく翻弄され、より多くの金銭を失うと共に先方に逃げる時間的猶予を与える結果になった
先方は資産売却及び売却金の持ち逃げを偽装
現在は依頼者の友人が自己資金で同様のサービスを始めたという体で以前同様順調に事業を継続している

在タイ中小企業調査組合では、上記トラブル解決のための「素行調査」「商業調査」などの調査業務以外にも、調査結果に基づき明らかになった問題の現地での解決支援（交渉・調停）や、タイへ事業進出する際の現地の人脈を活用した信頼に足る提携先の掘起こしや各種根回し等もお手伝いさせていただいております。

・現地業者に小ロットで生産依頼をしている商品の品質にバラつきが多く困っているが、コストの問題で専従の品質管理者を雇うことは出来ない。 ・テナントの賃貸契約更新の際、入居先のオーナーから２倍の家賃を提示された。 ・出店した店舗の開店直前になって営業許可が下りない場所であることが発覚した。そして、現地の日本人コンサルタントとも連絡が取れなくなった。 ・納品された商品の品質が契約前に見せられたサンプルと全く違っていたが、現地業者がやり直しに応じてくれない。 ・売上を着服している現地人マネージャーに返金交渉し行くとあからさまに銃を見せつけられた。※銃の所持が法律で認められている国もあります。

事例１　調査・調停

【依頼理由】

日本で会社の資金を使い込んだ元社員がタイに滞在しているとの情報を掴んだので所在確認をお願いしたい
可能であれば事後処理の相談にも乗って頂きたい

【調査・対応結果】

タイ国内の所在地を特定
国内では贈収賄と所得税法違反だがどちらも執行猶予確実なので刑事告訴は一旦保留し、弁済（回収）第一の方針で弁護士が交渉を行い以下の内容で示談にした
　　弁済方法：分割弁済
　　保証人　：保証人2名（親と親戚）
　　付則条件：弁済が滞り次第刑事告訴
という内容での示談とした

【ご依頼者の声】

不正の事実が発覚した際には、本人の身柄確保はもとより損害の賠償など不可能では半分あきらめかけていましたが、在タイ中小企業調査組合様に相談したところ身柄確保のみならず、最後の示談交渉まですべてサポートしていただき大変助かりました。ありがとうございました。

事例２　商業調査

【依頼理由】

業務提携を検討中の現地業者に対する事前調査

【調査結果】

提供された資料に大きな虚偽事項はないものの業務請負能力には疑問あり

【ご依頼者の声】

諸般の事情で予定通り契約することになったものの事前に「業務請負能力に疑問あり」の情報が得ていたため事前にこちら側で全てをフォローする準備をしてから契約。結果、先方が想定通りに動かなくてもこちら側で全て対応できた。

事例３　営業支援

【依頼理由】

日本から接待旅行でタイを訪問する農業関係者に見栄を張りたい日本在住のコンサルタントから派手な送迎やホテルでのVIP待遇、夜遊びなど接待一式を依頼された

【実施内容】

飛行機の便、空港送迎(警官先導ノンストップ)、ホテル、ゴルフ場、レストラン、ナイトクラブまで一式コーディネート

【ご依頼者の声】

貴組合の素晴らしいお膳立てがクライアント様に大変喜ばれ、私共の面子が保たれました。おかげで無事契約にも結び付けることができました。ありがとうございました。

事例４　商業調査

【依頼理由】

社内調査の結果、現地法人が産業廃棄物を適正に処理していない可能性が浮上したので調査して欲しい

【調査結果及び実施内容】

調査の結果、現地法人日本人社長が産廃費用の水増しを行い、横領している事実が判明
また、現地産廃業者も引き取った廃棄物を適正に処理していないことも判明
当組合としては、日本人社長の横領より、現地政府から法人として罰せられる可能性がある産廃処理問題の解決を優先することを進言
依頼者と協議の結果、産廃の適正処理化を最優先で進めることに
水面下で当組合のスタッフが現地弁護士や現地有力者と共に各所に根回し行い、万全の状況で依頼者と地元行政関係者との面談をセッティング
結果、法人としてのリスクを除去することに成功
その後、横領を行っていた日本人社長を更迭し、新しく派遣された日本人幹部と共に信用の出来る新しい産廃業者を選定
以降、当組合で定期的な抜き打ちチェックを受託している

【ご依頼者の声】

現地に明るい者は、同時に悪い意味で現地化している場合がある、これの最たる例を恥ずかしながら弊社から出してしまいました。
日本国内でコンプライアンスをいくら声高に叫ぼうと、海外という開放感にのまれてしまった者には全く効果がなく、日本特有の性善説に則った社員教育だけでは不十分、コンプライアンス教育とチェックを同時に行わなければならいということを痛感しています。
海外進出でまさか会社の存亡にかかわるリスクに直面するとは思ってもみませんでした。 代表以下、社員一同本当に感謝しております。
今後も定期的な抜き打ちチェックでお付き合い頂けること、本当に心強く思っております。
今後ともよろしくお願い致します。

事例５　営業支援

【依頼理由】

安全第一の事業運営をモットーに低配当ながら元本保証で年４回の配当分配を謳った東南アジアでの某事業へ投資したが、配当の分配が数回行われた後は分配が止まり、経費削減を理由に日本事務所も閉鎖された
海外にある事業会社本社とは連絡が取れているが、常に担当者不在で一向にラチがあかない
また、本件の解決を東南アジアに強いという某有名コンサルタント事務所に依頼したが、数カ月間かなり高額な活動費を支払ったが、状況報告の名の下に面談を重ねるばかりで全く何の成果もない
何とか現状を打破し問題を解決して欲しい

【調査及び実施内容】

調査の結果、一般論として本件は「詐欺」と言って支障ない状態であることが判明
但し、事業主が逃亡しているわけでも、全く事業を行っていないわけでもないため、法律上「詐欺罪」で告発することは難しい状況
調査対象はこの辺りのことを熟知しているようで、あくまでも事業の失敗を着地点に幕引きをするものと推測
また、先に依頼された有名コンサルタント事務所は問題解決を先延ばしにし、多額の活動費を得ることで有名
以上のことを依頼者に報告し協議した結果、依頼者より全権委任を受ける
投資金額の全額回収という夢は追わず、現地有力者の助けを借りつつ水面下で先方と接触し現実的な解決方法を探った結果、投資金額の４５％で先方と妥結しこれを回収した

【ご依頼者の声】

高くない配当、ＪＣ絡みの知人からの紹介、質素で質実剛健な感じのオフィス、事業主代表の華麗な経歴、それらのよく練られた設定を完全に信用しておりました。
高利回り、高配当を謳っていれば投資しなかったと思います。
４５％と聞けば多くない印象ですが、ゼロでもおかしくない状況から４５％も回収して下さったことに大変感謝しております。
今回は自分の未熟さから多額の損を出してしまいました。
これは東南アジアを代表とする新興国への投資がリスクなのではなく、人を見る目がまだまだ養われていない自分の目がリスクなのだと思っております。
投資を生業とする以上よりこれからも海外投資は避けて通れません。 より一層勉強し再チャレンジしたいと思っております。
また何かとご相談させて頂きますのでどうぞよろしくお願い致します。

事例６　海外信用調査

【依頼理由】

初の海外進出に伴い金融機関に紹介された某コンサルタントと契約した
現地在住２０年以上ということもあり現地に明るい上、とても腰が低く人当たりの良い好印象な方であったので契約した
場所選定から各種機械の搬入が始まるまでは非常にスムーズに行っていたが、工場稼働時期が近づくにつれ何かとトラブルが多くなり、今はその度に対策費用を支払っている
最近、噂レベルではあるが、当該コンサルタントの良くない噂を耳にしたので念のため調査して欲しい

【調査及び実施内容】

元々、名の通ったコンサルタントなため、先ずは当組合の
「当該コンサルタントは、宣伝効果等影響の大きい大手企業の案件は非常に誠実に対応し評価を得る一方、中小企業の案件は利益追求に走る」 という認識を報告
併せて、工場稼働間際、要はクライアントが引くに引けない状況になってから発生するトラブルの数々、その大半は「マッチポンプ」と推測していることも報告
依頼者と協議の結果、現地在住の当組合スタッフが依頼者の縁故で現地法人の社外役員に就任したという状況を設定
以降、トラブルの発生は１件のみ
この問題も当組合スタッフの手により短時間で解決
この頃になるとなぜかそれまで頻繁にあった当該コンサルタントからの連絡も激減
無事工場稼働を迎え、当該コンサルタントの契約も満了した

【ご依頼者の声】

先ずは、無事に工場を稼働することが出来たことに感謝申し上げます。
当該コンサルタントさんの真相はわかりませんが、これも一つの海外の洗礼だと思いより一層気を引き締めて海外事業に臨む所存です。
この度のこと、心から感謝申し上げます。

事例７　海外トラブル解決

【依頼理由】

東南アジアの某国に留学している子供が薬物で当局に拘束された
状況が全く掴めないので対応して欲しい

【調査及び実施内容】

拘束の理由は薬物の所持及び使用
本人は同級生のパーティーに参加していて知人に勧められるがまま使用したと常用を否定
当組合のネットワークを使い当局と丁寧に交渉した結果、すぐ保釈が認められ帰宅
後日、処分も非常に寛大なものとなり帰国を許された

【ご依頼者の声】

現地に入り保釈された子供と会った時、正直、何と声を掛けていいのかわかりませんでした。 しかし、スタッフさんに上手く間に入って頂いたお陰で数年ぶりに子供の本音を聞くことが出来ました。
お忙しい中、カウンセラーのようなことまでして頂き大変心苦しく本当にありがたく思っております。
家族一同本当に感謝しております。